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八年時間,犯罪嫌疑人從公司“掏走”近億元資金,用于賭博揮霍,這筆資金相當于公司三年利潤。
 
 
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公司出納沉迷賭博 8年侵占公司資金超億元

海口網 http://www.gsfsi.icu 時間:2019-04-18 08:21

  八年時間,犯罪嫌疑人從公司“掏走”近億元資金,用于賭博揮霍,這筆資金相當于公司三年利潤。日前,江蘇省常熟市檢察院以涉嫌職務侵占罪對犯罪嫌疑人褚建作出批準逮捕決定。

  “勵志”小伙的“開掛”人生

  2008年,褚建進入常熟一家熱電公司擔任出納。剛進入公司的褚建踏實肯干,經常主動承擔工作,同事對他評價最多的詞是踏實、認真、勤奮。在同事眼中,他還是個能力強、有想法的人。平時,同事們聚在一起討論工作,褚建都有自己的觀點和分析,思路清晰。公司從財務主管到公司領導都十分信任他,漸漸地,領導將許多重要工作都交給他。

  2011年,褚建所在的財務部門新來了一位財務經理,得知褚建是“得力干將”,更是大膽放心地把與銀行對接的相關工作悉數交給他負責。工作做得越來越得心應手的褚建,業余時間經營起飯店、二手車等生意。

  “他這個人上進心十足,能力也強,不甘心只在單位上上班過安逸日子的,工作之余做做生意也是意料之中的事。”得知他做生意,大家并不感到驚訝。

  褚建生意越做越大,搖身一變成了當地小有名氣的“土豪”,成了酒吧、夜總會等高檔娛樂場所的常客,出行有司機接送,賓利、瑪莎拉蒂等高檔轎車輪換著開。公司出納的工作,褚建依然干得十分認真,沒有絲毫懈怠。同事們經常打趣他,“褚哥,生意都做這么大,這點工資你哪還看得上,不如直接辭職算了!”褚建則表示,父母希望他有一份穩定的工作,畢竟做生意總是有風險的,有份工作保障,父母的心里也就踏實了。褚建的這個解釋在同事們看來合情合理,還直夸他孝順。

  為籌賭資將手伸向公司資金

  然而,此時大家并不知道,老實上進形象、“土豪”身份,都是褚建有意為之。實際上,剛進公司工作沒多久,覺得生活空虛無聊的褚建就與賭博結下了“不解之緣”,從“小來來”到“進賭場”,他如同著了魔一般越陷越深。澳門、越南、緬甸、韓國濟州島等境外賭場,褚建都是熟門熟路,每次輸起來少則幾十萬多則上百萬,而他經常“通宵達旦賭、兩手空空歸”,賭得忘乎所以。2018年,褚建變得愈加瘋狂,僅僅在澳門賭博的次數就高達50次,最大一次輸贏近300萬元。

  錢像水一樣往外流,這對于褚建來說根本無法承受。由于對公司的財務流程了如指掌,又深得領導信任,“聰明”的他開始動起了歪腦筋,而賭徒心理徹底攻陷了他的內心防線,他利用自己財務出納的職務便利,將手伸向了公司賬戶上的資金。隨著第一筆資金成功轉到個人銀行賬戶,從此,賭博就有了源源不斷的資本。

  事情敗露倉皇出逃

  為了滿足自己愈加瘋狂的賭欲,褚建不斷增加轉移公司資金的頻率和金額,從最初的幾萬元到幾十萬元再到百萬元,最大一筆竟達到400萬元。自2010年下半年開始的八年間,褚建多次利用職務便利轉移公司資金,并通過偽造公司銀行賬戶流水單等財務憑證來抹平財務賬目,規避公司財務部門每月一次的專項檢查,在不知不覺間將公司近億元的資金非法侵吞。

  長達八年的時間里,褚建為何能夠輕而易舉拿走公司近億元的資金而不曾敗露?原來,褚建平時在公司極盡所能收買人心,工作看似努力不說,對財務經理等管理層人員更是殷勤討好,這使得公司管理層對其充分信任,而且賬目都做得十分漂亮,公司簡單的例行檢查也就難以發現問題。

  而褚建刻意制造的虛假“土豪”形象,讓他能夠更加順利地掩人耳目。公司所有人都知道褚建在外經營生意,平時他用度闊綽實屬正常,也就不會引起過多的懷疑。事實上,沉迷于賭博的褚建根本就無心好好經營生意,不僅沒賺到錢,反而虧損了三四百萬元,這個窟窿也是用公司的資金填補的。

  2018年12月,原本應有近億元在賬的公司銀行賬戶已幾乎被褚建掏空,而此時,公司有一筆即將到期的4000萬元貸款需要歸還。褚建發現,再也無法通過做假賬逃避公司檢查了,眼見事情即將敗露,只好倉皇出逃。

  嫌疑人歸案

  公司負責人很快發現公司賬戶上的近億元資金不翼而飛,聯系褚建,發現他已經不知所蹤。意識到事態嚴重,公司立即到公安機關報案,公安機關迅速立案偵查。

  經過大量調查,公安機關發現褚建有重大作案嫌疑。而此時,警方獲知褚建已經潛逃至云南邊境,很有可能已經偷渡出境。為迅速緝拿嫌疑人,常熟市公安局迅速抽調警力組成追逃工作小組。

  歷時半個多月的追逃,2019年1月10日,褚建在境外被抓獲。12日晚,常熟警方將犯罪嫌疑人褚建羈押回常熟。到案后,褚建對自己的犯罪事實供認不諱。

  彌補公司管理漏洞刻不容緩

  本案涉案金額大、作案時間跨度久,且褚建自身具有多份兼職及多項投資,資金流向十分復雜。為全面審查案件證據,確定企業損失金額,承辦檢察官深入核實在案證據,每一份證據的審查都慎之又慎,每一筆資金的核對都細之又細。經審查,發現褚建侵占金額可能超過1億元,該院立即建議被害單位開展全面審計,以精準指控犯罪。

  巨額的資金流失將對企業的發展造成不可逆轉的影響,為了能夠最大限度保障被害企業的經濟利益,該院積極組織偵查部門開展追贓工作。截至目前,褚建名下車輛、房產均已被查封扣押。

  案件的發生,也暴露了被害企業在管理上存在的漏洞。為此,常熟市檢察院對被害企業在人員管理、財務監管、外部審計等方面提出檢察建議。該院后續還將走進被害企業,開展關于民營企業刑事犯罪風險與防范專題講座,為被害企業提示潛在法律風險。(盧志堅 陳雅)

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[來源:檢察日報] [作者:盧志堅 陳雅] [責任編輯:胡愷睿]
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